6月22日零点,备受关注的FATF新法规终于面世。

正如预期的那样,今日公布的FATF标准包括一项饱受争议的要求,即虚拟货币服务提供商(VASP),包括加密货币交易所,在涉及资金转移时,必须将有关客户的信息传递给执法部门。

FATF的新规要求,企业必须获取并持有准确的发件人信息和收件人信息,并将信息提交给监管机构(如果该国有的话)。此外,各国应确保监管机构获取并保存此类信息。

根据新发布的指南,所需要上交的信息包括,(1)发送人的姓名,(2)使用此类账户处理交易的发起人账号,(3)发送人的实际(地理)地址,身份证或客户识别号码(非交易号码),出生日期以及地点等,(4)收件人姓名和信息,(5)收件人账号。

FATF称“将犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”称为“严重和紧急”,它将给予各国12个月的时间以遵守准则,并将于2020年6月进行审查。

对此,美国财政部长Steven Mnuchin在会上表示,根据最新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT(反洗钱/反恐怖融资)要求。具体要求包括: 识别资金的发送方及接收方; 开发相关流程,要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息; 了解客户并进行适当的尽职调查,确保他们不从事非法活动; 制定风险程序,以解释其特定业务类型中的风险。

姆努钦还表示:“ 我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系; 我们将允许适当使用,但我们不会容忍(加密货币)继续使用于非法活动; 在美国,我(代表财政部)已与美联储(Federal Reserve)和其他监管机构成立了一个工作组,以确保数字资产只用于合法用途; 我鼓励你们在自己的市场也这样做。”

需要提及的是,FATF关于反洗钱政策的建议没有约束力,成员国通过立法或编写法规来采用它们,但严重违反FATF标准的国家被列入黑名单。

对于FATF的新规,币安创始人赵长鹏发推表示,我看到许多规则被制定出来,乍一看似乎是反对加密的,但很明显,这些规则是由根本不懂加密的人制定的,因此不考虑其副作用,所有这些实际上只会加速加密货币的采用。更好的“对抗”加密的方法是让法币更有用,更少的限制,更多的自由。但遗憾的是,它似乎只会朝着相反的方向发展。

国家信息中心中经网管理中心副主任,区块链经济学者朱幼平在接受币世界采访时首先表示,FATF的监管对于加密货币行业时好事。随后,他补充道:“监管对于负能量的国际转账肯定有影响,比特币等加密货币确实有很大一部分是这方面的业务,但对于正能量的国际转账有好处,规则会起到良币驱逐劣币的作用。这对加密数字货币的国际转账业务的规范化和可持续发展是有好处的。”

最后,朱幼平表示,综合来看,FATF要联合监管对行情而言就是利好。

截至目前,BTC暂报9868美元。