曼哈顿地区的检察官称这是纽约首例数字货币洗钱案件,两名被告承认在经营一家贩毒公司,并通过西联汇款和数字货币支付的方式洗钱数百万美元。

该地方检察官办公室于2019年4月24日发布的一份官方声明中称,Mark Sanchez和Callaway Crain承认在其网站和暗网上买卖违禁物品以及洗钱的指控。

曼哈顿地区的检察官Cyrus Vance Jr.在声明中说,“被告在其提供全方位服务的网站上获得了价值数百万美元的数字货币和现金,同时他们向全美50个州的客户出售了非处方类仿制类固醇和其他违禁物品。”

据报道,在2013年至2018年期间,Callaway和Crain在美国各地运送了1万包非法毒品,通过西联汇款和比特币作为首选支付方式,共获得数百万美元的收入。

为了隐藏资金来源,被告通过第三方的加密钱包进行洗钱,然后再将其兑换成现金;另外,西联汇款则通过“假的身份,或来自外国的国际电汇”进行洗钱。

Sanchez和Crain承认犯有二级洗钱罪,以及第五级非法物品销售罪。被告面临的最低刑期为两年半,判决预计将于2019年7月12日进行。

随着美国法律框架内不断地对数字货币进行新的定义,这起案件代表了最近几起与数字货币相关的执法新案例。

此前,在2019年4月23日,美国马萨诸塞大学一名21岁的学生因通过SIM卡交换诈骗盗取约750万美元数字货币而被判10年监禁。法庭文件详细记录了他的行为,其中包括了他从一位不愿透露姓名的加州数字货币供应商那里转移了大约500万美元的数字货币。

在2019年4月18日,美国金融犯罪执法网络办首次宣布了对p2p数字货币的处罚方式。